Kết luận điều tra
Kê biên nhiều tài sản của cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình và đồng phạm
08/05/2023 10:27
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã kê biên 2 nhà đất của Nguyễn Đồng, cựu Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình và nhiều tài khoản chứng khoán, ngân hàng, cùng bất động sản của các bị can khác trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày
26/04/2023 09:15
VKSND TP HCM đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng, bị can này bị tạm giam đến ngày 5-5.
Cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola Vũ Ngọc Minh bị cáo buộc nhận 864 triệu đồng hối lộ
10/04/2023 15:06
Cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola - Vũ Ngọc Minh bị cáo buộc yêu cầu công ty Vijasun phải chi 3 triệu đồng/khách, để tạo điều kiện cho Vijasun thực hiện "chuyến bay giải cứu", đưa công dân Việt Nam từ Angola về nước.
Vì sao Viện Kiểm sát tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng?
08/04/2023 07:32
Như Tiền Phong ngày 7/4 đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Danh sách các doanh nghiệp đưa hối lộ vụ trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’
06/04/2023 10:28
Theo cơ quan điều tra, khi bị yêu cầu hoặc bị gây khó dễ để được phê duyệt, tổ chức chuyến bay, các đại diện doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau trực tiếp hoặc qua trung gian đưa hối lộ số lượng tiền rất lớn cho những người có nhiệm vụ, quyền hạn.
Chiêu ép doanh nghiệp chung chi của cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh
06/04/2023 09:49
3 bị can thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh tạo thành lợi ích nhóm, yêu cầu doanh nghiệp tham gia chuyến bay giải cứu chi tới 200 triệu đồng/chuyến bay.
Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội môi giới chạy án thế nào?
06/04/2023 08:11
Nguyên Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã “thiết kế” nhiều cuộc gặp mặt cho vị đại diện doanh nghiệp với điều tra viên. Quá trình này, ông Tuấn đã nhận hơn 2,6 triệu USD “lo” việc chạy án.
Vụ "chuyến bay giải cứu": 21 cán bộ nhận hối lộ tổng cộng hơn 177 tỷ đồng
05/04/2023 13:48
Vụ "chuyến bay giải cứu" trở thành một trong những vụ án có số lượng bị can nhận hối lộ và số tiền đưa, nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Tổng cộng 21 cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền 177,3 tỷ đồng.
Cựu Cục trưởng Lãnh sự nhận 25 tỷ của doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu
05/04/2023 08:47
Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng rồi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho những doanh nghiệp thân cận được thực hiện 'chuyến bay giải cứu'.
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam 9 lần nhận hối lộ để duyệt địa điểm cách ly
04/04/2023 16:38
Kết luận điều tra vụ "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, ông Chử Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng; còn ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có 9 lần nhận hối lộ tổng số tiền 6 tỷ đồng.
Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu trợ lý Phó thủ tướng nhận 4,2 tỉ đồng, nộp lại 4,4 tỉ đồng
04/04/2023 13:57
Bị can Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó thủ tướng Thường trực, bị cáo buộc nhận tiền hối lộ 4,2 tỉ đồng để giúp doanh nghiệp được phê duyệt các chuyến bay giải cứu
Cựu phó giám đốc công an TP Hà Nội cầm hơn 2,6 triệu USD để chạy án
04/04/2023 12:22
Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nhằm giúp 2 lãnh đạo doanh nghiệp chạy án
Thuduc House bị cưỡng chế 91 tỷ đồng tiền thuế nhưng tài khoản chỉ có gần 3 tỷ đồng
18/03/2023 10:35
Thuduc House bị Cục Thuế TPHCM ra 12 quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 91 tỷ đồng nhưng trong tài khoản công ty chỉ có chưa tới 3 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này cấp tập bán bớt tài sản để hoàn tất nghĩa vụ cho cơ quan thuế.
Đã có kết luận điều tra liên quan doanh nghiệp từng có cổ phiếu giá hơn 300.000 đồng/cp, nay chưa bằng một cốc trà đá?
25/02/2023 15:15
Cổ phiếu TDH của Công ty cổ phần Nhà Thủ Đức (Thuduc House) từng là "ngôi sao" trên sàn chứng khoán khi nhanh chóng đạt mức giá cao nhất lịch sử 315.000 đồng/cp ngay sau ngày lên sàn (14/12/2006). Theo giá điều chỉnh, mức giá cao nhất của TDH đạt được là 43.280 đồng/cp. Hiện nay, TDH đang có giá là 2.960 đồng/cổ phiếu.
Vai trò của 25 cán bộ thuế, hải quan trong vụ Thuduc House chiếm đoạt 365 tỷ tiền hoàn thuế
09/02/2023 07:52
Theo C03, nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp buôn lậu, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Diễn biến nóng về tiến sĩ Đặng Anh Quân trong vụ án Nguyễn Phương Hằng
02/02/2023 16:52
Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, VKSND TP HCM đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ những phát ngôn của vị tiến sĩ.
Vì sao không xử lý tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong vụ án Nguyễn Phương Hằng?
30/01/2023 16:19
Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp.
Ủy ban Hạ viện Mỹ đề nghị điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump
20/12/2022 09:29
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol của Hạ viện Mỹ hôm 19-2 công bố các kết luận điều tra, khuyến nghị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự cựu Tổng thống Donald Trump.
Công ty Trí Việt 'bơm tiền' cho Chủ tịch Louis Holdings 'thổi giá' cổ phiếu thế nào?
13/12/2022 16:17
Kết luận điều tra ban hành tháng 9/2022 xác định, nguồn tiền đề nhóm Louis Holdings thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định QTRR phê duyệt, giải ngân.
Lý do bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng
29/11/2022 20:10
Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook... để công kích, xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân.
