Khối tài sản trăm tỷ đồng khi khám xét khẩn cấp chung cư của Nguyễn Thị Thanh Tâm

Công an TP Hà Nội mới đây đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam, (tức Mr Pips; SN 1994, TP. Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ thêm một số người thân của Nam về tội rửa tiền, lừa đảo, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1995) và bố đẻ là bị can Phó Đức Thắng (SN 1968) tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Trong đó, bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.

Thông tin trên ZNews cho hay, khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (Thủ Đức, TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản khổng lồ. Cụ thể gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore; 17.200 Dirham (tiền Dubai); 2.359 Ringgit (tiền Malaysia); 30.855 nhân dân tệ.

Bên cạnh rất nhiều ngoại tệ, lực lượng chức năng còn thu giữ 214 miếng kim loại bằng vàng có chữ SJC Rồng Vàng 999.9 Fine Gold; 28 đồng hồ đeo tay cao cấp các loại (gồm 2 chiếc Rolex; 5 chiếc Patek Philippe; 7 chiếc Hublot...).

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thanh Tâm đã cùng Mr Pips sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua 2 bất động sản. Bị can Tâm còn phối hợp với bị can Nguyễn Thị Thủy (dì ruột Phó Đức Nam) mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty South Wealth và Công ty CP Tech Invest, tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.

Đối với bị can Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips Phó Đức Nam), cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phó Đức Thắng, thu giữ 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong đó có các căn hộ tại Masteri Thảo Điền; các căn nhà tại Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thủ Đức... Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cơ quan điều tra buộc tội “Rửa tiền”.

Số tài sản thu hồi trong vụ án là một "kỳ tích"

Nói về kết quả thu hồi tài sản trong vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá là một “kỳ tích”.

Báo Dân Trí dẫn theo kết luận điều tra cho hay, trong vụ án này, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác.

Theo đó, trong số tài sản bị thu giữ có hàng chục ô tô hạng sang trên thế giới rất hiếm, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia. Nhiều chiếc xe sang khiến các trinh sát choáng ngợp và mất nhiều thời gian tính toán phương án đưa về trông coi, canh giữ trong thời gian tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức. Công an Hà Nội còn xác định khoảng 25,4 tỷ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ có giá trị từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo Tiền Phong cho hay, trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m2.

Ngoài 2 căn hộ hàng trăm tỷ đồng ở đất vàng Hà Nội, các đối tượng còn mua nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000 m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.

Đặc biệt, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bị can Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã rút tiền đi mua Đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.