Khởi tố vụ buôn lậu quặng quy mô lớn xuất sang Trung Quốc

Theo kết quả điều tra của cơ quan CSĐT công an tỉnh Quảng Ninh, cuối năm 2019, Wang XiaoQing (người Trung Quốc) đã kết nối với Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tổ chức mua gom quặng kim loại trái phép xuất lậu về Trung Quốc.

Nguồn quặng do Wang XiaoQing thu mua chuyển về kho cho Vĩnh tập kết tại Bắc Ninh. Sau đó, Vĩnh đóng gói, ngụy trang quặng, kê khai gian dối với Hải quan để xuất khẩu quặng theo cửa khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Với mỗi tấn quặng, Wang XiaoQing trả cho Vĩnh tiền công 3 triệu đồng/tấn.

Lục lượng chức năng bắt giữ xe container chở quặng được nguy trang trong các thùng giấy.

Để qua mặt lực lượng chức năng, Vĩnh thuê người gia công thùng tôn theo kiểu dáng, kích thước, thiết kế tương tự hình giấy cuộn xuất khẩu rồi cho quặng vào trong thùng.

Trước đó vào ngày 10/9/2020, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân 2, TP Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 xe container BKS lần lượt là 29C-624.70 kéo theo rơ móc 22R-001.29 và 22C.03.789 kéo theo rơ mớc 22R-003.62 có biểu hiện nghi vấn nên đã tạm dừng làm thủ tục 2 chiếc xe này để kiểm tra.

Kết quả, mặc dù theo tờ khai Hải quan doanh nghiệp là xuất giấy cuộn nhưng thực tế bên trong các cuộn giấy lõi bị rỗng (cuộn theo đúng tiêu chuẩn của nhà máy) và có chứa chất bột màu đen, mịn, chưa xác định được danh mục sản phẩm. Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giám định và xác định bột màu đen trên là quặng kim loại.

Các đối tượng nguy trang quặng trong các cuộn giấy hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng xác định số quặng trên không có hóa đơn, chứng từ và được thu gom tập kết tại Bắc Ninh để xuất lậu sang Trung Quốc. Tiếp tục khám xét nhà kho tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do Vĩnh thuê, cơ quan điều tra thu giữ hơn 150 tấn quặng các loại, 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, máy móc liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng Vĩnh khai nhận từ tháng 5 đến tháng 9/2020, đường dây này đã thông quan xuất lậu hơn 10 tấn tinh quặng chì, quặng kẽm trị giá hơn 200 tỷ đồng. Sau trừ các chi phí, Vĩnh hưởng lợi bất hợp pháp khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.