Quá trình điều tra : Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình

Công an TP HCM triệt phá đường dây rửa tiền, bắt một chủ tiệm vàng ở Tân Bình

27/04/2024 13:20

Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định tiệm vàng ở quận Tân Bình này đã có hành vi giao dịch vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13.000 tỉ đồng

Mua 4,1kg vàng giá 6,4 tỷ đồng rồi chấp nhận bán lỗ trong vòng 30 phút, người đàn ông lập tức bị cảnh sát bắt giữ: Bất ngờ phát hiện cả 1 đường dây lừa đảo xuyên biên giới 40 đối tượng

24/04/2024 11:22

Ông chủ tiệm vàng khẳng định rằng trong nhiều năm buôn bán chưa khi nào gặp khách hàng mua vàng theo cân như vậy nên có những hoài nghi.

Phá đường dây sản xuất tân dược giả có chất cấm sử dụng cho người

20/04/2024 08:20

Đường dây do Lữ Phú Thám cầm đầu đã sản xuất, buôn bán nhiều loại thuốc tân dược giả, trong đó có thuốc Magnesium B6 - một loại thuốc đã ngừng sản xuất từ năm 2017 do có hoạt chất cấm sử dụng cho người.

Nhìn lại các đại án kinh tế: Công ty kiểm toán có vô can?

20/04/2024 07:15

Các sai phạm được đưa ra ánh sáng trong đại án Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC... đều cho thấy những tồn tại trong vấn đề kiểm toán. Với những sai phạm tưởng chừng “con voi chui lọt lỗ kim”, theo chuyên gia, kiểm toán không thể vô can. Vừa qua, nhiều công ty, kiểm toán viên đã bị đình chỉ.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

17/04/2024 06:50

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Nữ sinh 14 tuổi trộm gần nửa tỷ đồng tiền phẫu thuật của mẹ, biết lý do đằng sau ai cũng phẫn nộ

16/04/2024 16:34

Người mẹ đã không thể tiếp tục phẫu thuật sau pha tiêu tiền "trời ơi đất hỡi" của cô con gái.

Tiếp tục điều tra nguồn gốc khối tài sản của ông Đỗ Hữu Ca

13/04/2024 12:59

Liên quan đến tài sản của ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị thu giữ trong quá trình điều tra. Cơ quan công an đã bóc tách để điều tra, xác minh nguồn gốc.

HĐXX: Trương Mỹ Lan sở hữu 91,5 % cổ phần SCB, tham ô tài sản

11/04/2024 13:57

HĐXX cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội tham ô tài sản, từ đó không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư.

Đang làm thủ tục rút 550 triệu đồng, bà cụ nhìn thấy dòng chữ trước quầy giao dịch thì ngộ ra một điều, đột ngột đứng dậy đi về

07/04/2024 09:50

Sau đó, bà đã đến trụ sở công an phường để báo cáo vụ lừa đảo mà mình vừa gặp phải.

Cảnh sát ập vào văn phòng một công ty phiếu quà tặng, phát hiện tiền mặt được giấu khắp nơi: Lần ra nhóm rửa tiền và cả đường dây lừa đảo qua mạng đứng sau

05/04/2024 19:53

Một nhóm đối tượng đã bị cảnh sát bắt vì rửa tiền bằng phiếu quà tặng cho một tổ chức lừa đảo. Tổ chức lừa đảo này cũng đã bị bắt và chuyển cho cơ quan công tố, chúng chiếm đoạt tài sản của khoảng 80 nạn nhân với số tiền trị giá 9 tỷ won (tương đương 166 tỷ đồng).

Số tiền “khủng” giám đốc và thủ quỹ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện ở Đồng Nai gây thất thoát

02/04/2024 11:06

Công an tỉnh Đồng Nai xác định giám đốc và thủ quỹ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Định Quán gây thất thoát số tiền rất lớn.

Chủ nhân của 2 chiếc xe ô tô cùng gắn biển số xanh 38A-1169 ở Hà Tĩnh là ai?

30/03/2024 08:07

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của 2 chiếc xe ô tô cùng mang biển số xanh 38A-1169 xuất hiện ở tỉnh này gây xôn xao dư luân, đồng thời tiến hành tạm giữ 2 phương tiện này.

Vụ Chủ tịch An Giang "bảo kê cát tặc": Thu lời bất chính hơn 250 tỉ đồng

26/03/2024 15:53

Đại diện Bộ Công an xác định trong vụ án đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang, các bị can đã lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lời bất chính 253 tỉ đồng.

Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển 64 tỷ đồng cho cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít

26/03/2024 11:14

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") khai đã đưa 64 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít (Vĩnh Long). Ông Hoành bị khởi tố về tội danh "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Quá trình điều tra