Tiền ao
Một CEO bị bắt vì lừa đảo hàng nghìn người, lấy tiền ‘nướng’ vào tiền ảo
06/12/2023 10:13
Nguyễn Văn Hoành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, tổ chức nhiều buổi hội thảo, kêu gọi hàng nghìn khách hàng ký kết hợp đồng với số tiền gần 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hoành “nướng” vào sàn tiền ảo mà không thực hiện như cam kết.
Lừa bán kit test COVID-19 để đầu tư tiền ảo
12/10/2023 16:14
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (sinh năm 1995, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Bộ Tài chính liên hệ với sàn giao dịch Binance để tham khảo về vấn đề tiền ảo
08/10/2023 08:40
Bộ Tài chính để đề xuất Chính phủ thành lập tổ công tác liên ngành rà soát, nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền ảo
Bộ Tài chính thông tin việc nhiều nhà đầu tư tiền ảo vẫn bị ‘sập bẫy’
06/10/2023 13:21
Đề cập về khung pháp lý cho loại hình tiền ảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Thời gian qua, nhiều trường hợp tham gia vào hoạt động này dẫn đến rủi ro. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cảnh báo nhiều lần và trao đổi với các cơ quan pháp luật về vấn đề này.
Cảnh báo về rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa, tiền số tại Việt Nam
22/09/2023 19:11
Nhiều hình thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá)…
Đà Nẵng: Lừa 5 người lấy 17 tỉ đồng đi chơi tiền ảo
21/09/2023 19:33
Bùi Đoàn Thị Anh Thư đầu tư tiền ảo thua lỗ nên cần tiền để trả nợ. Đối tượng nói với 5 người quen là cần tiền góp vốn mua bán đất, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay tiền và hứa trả lại với lãi suất cao.
Chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng, cán bộ ngân hàng nướng vào tiền ảo
02/06/2023 20:08
Do tin tưởng cán bộ ngân hàng, 2 khách hàng không đọc kỹ hồ sơ giải ngân nên bị đối tượng này chiếm đoạt khoảng 5,5 tỉ đồng.
Hám lợi nhuận cao, một phụ nữ "bốc hơi" gần 8 tỷ đồng vì tham gia sàn giao dịch tiền ảo
16/05/2023 06:14
Phiên toà xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo lừa đảo bằng hình thức lập sàn giao dịch forex để chiếm đoạt tiền tỷ được diễn ra trong 2 ngày, từ 15/5.
Giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt
11/04/2023 13:45
Sáng nay (11/4), giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh, vượt 30.000 USD, mang lại kỳ vọng đồng tiền điện tử sẽ có sự bứt phá cao hơn.
Thị trường ngầm tiền ảo hoạt động rất mạnh
02/11/2022 10:37
Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.
Chặn tẩu tán tài sản qua tiền ảo, tài sản ảo
02/11/2022 07:58
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.
Nguy cơ rửa tiền bằng tiền ảo, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật
01/11/2022 13:04
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
Giao dịch nhiều tần suất lớn có thể vào diện chống rửa tiền?
01/11/2022 12:06
Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, giao dịch số lượng nhiều, tần suất lớn trong thời gian ngắn, dù giá trị không lớn vẫn cần phải báo cáo về hoạt động rửa tiền.
Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền
25/10/2022 08:37
"Dù Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng. Dù không có chế tài xử lý, thực tế vẫn diễn ra, với nhiều thay đổi, diễn biến nhanh. Thực tế đang vướng chỗ này, cũng rất sốt ruột. Vì vậy, phải nghiên cứu chế tài xử lý phù hợp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm.
Giá Bitcoin hôm nay 20/9: Bitcoin lao dốc, thị trường rơi vào 'bão lửa'
20/09/2022 07:58
Giá Bitcoin hôm nay giảm khoảng 8% khiến thị trường tiền ảo rơi vào cảnh "bão lửa", trong khi các nhà đầu tư tìm cách tháo chạy khỏi tài sản rủi ro.
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo
07/09/2022 17:58
Theo đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam), tiền ảo, tài sản ảo là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm...
Mất trắng hàng trăm triệu vì đầu tư vào công ty "ảo"
26/08/2022 19:54
Tin vào lời mời chào lãi suất lên đến 60%/ngày, nhiều người dân tại Quảng Ninh đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Trung Quốc đóng 12.000 tài khoản liên quan giao dịch tiền ảo
11/08/2022 08:10
Ngoài ra, hơn 51.000 thông tin bất hợp pháp cũng đã bị xóa khỏi các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc theo các quy định liên quan.
Vòi bạch tuộc mang tên tiền ảo
09/08/2022 09:11
Không chỉ ở thành thị, lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo, mua bán tiền ảo đã vươn vòi đến nông thôn, nếu không kịp ngăn chặn thì hệ lụy sẽ khó lường.
“Bẫy” Forex vẫn hút nhà đầu tư
05/08/2022 07:27
Bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia các sàn giao dịch Forex, chứng khoán quốc tế với số tiền lớn, cho đến khi lâm vào nợ nần, trắng tay...
